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10亿卷款:中行高山案幕后人可能为世纪绿洲控制者李东哲
(博讯2005年2月02日)
    越来越多的迹象显示,中国银行黑龙江分行河松街支行的案件除了负责人高山之外,另有其人。

      这个人可能叫李东哲。李东哲来自世纪绿洲投资公司(下称“世纪绿洲”),他既不是公司的董事长、总经理等实权人物,甚至连一名董事都不是,但他却是世纪绿洲的实际控制人。李东哲经常往来于哈尔滨与北京之间,目前已出逃国外,而哈尔滨办案人员也已赶赴其在北京的办公场所调查。

       记者昨日(1日)赶赴世纪绿洲位于麦子店西街的办公地点,该处稍显豪华的办公楼已经没有了工作人员,但仍有人出入,附近楼宇的保安对本报记者表示,“这里有专案组在查案子!” (博讯 boxun.com)

      记者问及已经查了多久时,他表示,“从1月中旬就已经开始了,查了半个多月了。”

      世纪绿洲在哈尔滨主营汽车销售,拥有“风神”、“尼桑”、“大众”等多家店面,公司总部设在北京,在地产、医药、汽车销售等多个领域均有投资。

      记者在世纪绿洲楼前等候,有两位男士在用数码相机拍摄世纪绿洲办公楼以及“世纪绿洲”的标识,记者前去询问,两位男士未表明身份,但是表示,“我们有规定,不接受记者的采访。”

      而关于此案的涉案金额,有迹象显示,有3亿余元是黑龙江辰能投资公司的;3亿余元是东北高速的,还有1.7亿元是黑龙江省社保局的,涉案总额已经达到10亿元。有国内媒体报道,发生大额资金丢失的还有哈尔滨一家著名的药厂,涉及金额数千万元。

      消息人士称,“这10亿元未必是高山一人独吞的,世纪绿洲的老板也有份。”

      那么李东哲、高山是如何犯案的呢?本报昨天曾报道,中行新闻发言人将此案定性为“内外勾结的票据诈骗案件”,有银行业人士表示,高山涉嫌挪用客户资金的手法复杂,而且作案时间很长,若没有企业内部配合,可能难以实现。

      消息人士说,高山利用职务之便,采取的作案手段是上门服务,私下到企业拉存款、不走账面等隐性方式。

      这10亿元是怎么取走的呢?消息人士表示他们当时并非携带现金,这10亿元是通过转账取走的。

      之所以说李东哲可能是高山背后的高人,是因为有知情人表示,河松街支行暴涨的存款中有相当一大部分是李东哲拉来的。据说,因为存款业务突然大增,高山曾有机会被提拔为道里支行副行长,但被他拒绝了,道里支行还曾奖励了一辆轿车给高山本人,但他让给了分理处同事使用。因此,高山在同事中间有较好的评价。

      此案是黑龙江省建国以来最大的金融诈骗案。中行新闻发言人王兆文表示,此案发生后,中国银行黑龙江省分行当即向当地公安机关报案。有消息人士表示,案情发生后,中行黑龙江省分行立即从严整顿,其下属各支行开始自查,以堵住银行内部监管漏洞。

    (第一财经日报) (博讯 boxun.com)


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