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人大火速通过「反洗钱法」防范上海帮资金外逃?
(博讯2006年11月03日)
    中国全国人大常委会日前火速通过「反洗钱法」,将于明年一月一日起实施。全国人大刑法室主任郎胜表示,反洗钱法对防止贪官资金外流将是「十分有力的措施」!
    
     据中新网报导,反洗钱法所定义的洗钱,是犯罪人将贪污、受贿、走私、贩毒、逃税等非法所得的「黑钱」,透过资金帐户、资金转移、存入境外银行、金融交易手段等方式隐瞒来源和性质,使黑钱合法化。 (博讯 boxun.com)

    
    近年来,中国发生的特大弊案都是透过洗钱的方式,如广东中国银行开平支行原行长许超凡、余振东将四亿八千五百万美元公款经过「洗钱」存入香港、加拿大的个人帐户;全国人大前副委员长成克杰和他的情妇受贿的4,000多万元人民币,通过香港商人洗钱存入个人账户;厦门远华案洗钱金额更高达500多亿元人民币。
    
    另外,贪官和不法商人洗钱的花样也日趋增多,他们透过购买房地产、转入亲友帐户、子女出国留学、转入中立国银行帐户等手段,把黑钱洗白。
    
    报导称,大陆每年透过地下钱庄洗出去的「黑钱」至少高达2,000亿元人民币。据两年前成立的中国反洗钱监测分析中心资料显示,截至2005年年末,该中心对外移送可疑交易线索就高达近700件,涉及人民币1,300多亿元,外币十多亿美元,交易七万余笔,帐户近5,000个。
    
    大陆的反洗钱法将与国际公约的相关规定接轨,尽管中国建立市场经济的历史不长,反洗钱的经验不足,但人大在制订时,已考虑到洗钱活动往往具有跨国性质,所以反洗钱的内控制度、客户身份识别制度、大额和可疑交易资料的保存等都已考虑到国际合作的需要。
    
    反洗钱法相关条款规定,如果金融机构违反反洗钱法规定,导致洗钱后果发生的,将处人民币50万元以上、500万元以下的罚款。(联合报/赖锦弘) (博讯 boxun.com)
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