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中行贪官卷款案回放 高山曾18次到加拿大考察(图)
(博讯2007年2月23日 转载)
    
中行贪官卷款案回放 高山曾18次到加拿大考察

    高山一家移民加拿大的主申请人是其老婆李雪(Li Xue),她从2002年开始大部分时间都居住在加拿大。
    
    被指控携巨款从中国外逃的银行高管高山已被加拿大警方拘捕。加拿大全国性大报《环球邮报》昨天报道说,高山前日在温哥华首次出庭接受拘留聆讯,审讯今天将继续进行,并可能会作出相关决定。
    
    报道说,高山已经于18日在大温哥华地区的北温哥华市家中被加移民部官员拘捕。同时被拘的还有已是加拿大永久居民的高山妻子和女儿,但二人随后被释放,高山本人一直被拘留。高山此次被拘捕的理由是他在进入加拿大时对自己的职业做了伪证。
    
    案件回放:“内鬼外贼”勾结作案
    
    高山涉及的是东北高速公路公司巨款丢失案。2005年1月4日,东北高速股份有限公司财务人员去开户行哈尔滨河淞街中国银行对账,发现账户中共计 2.93亿元存款去向不明。同日,东北高速接到子公司----黑龙江东高投资报告,称其存于河淞街中行的530万元资金也不翼而飞。经公安机关查实,在河淞街中行等银行失窃的存款超过10亿元。2005年1月,高山出逃加拿大。其后,他的小学同学、“富甲冰城”的李东哲也随他而去。
    
    被卷走的这些巨额机构存款,都是他俩“揽储”搞来的。高山是银行的“内鬼”,李东哲作为“吸收存款经纪人”,他们与机构达成约定:对方将大额资金存到高山所在的河淞街中行,而高山和李东哲则按高息支付“存款回扣”。如辰能公司近3.2亿元的“闲置资金”,就这样存入了河淞街中行。自 2004年10月以来,他们通过李东哲的空壳公司频繁转账,向外汇走了这些巨款。
    
    可能有8亿元被其卷走
    
    事发后,东北高速控告中国银行哈尔滨河淞街支行,随后支行发现高山逃往加拿大,可能有8亿元被其卷走。而加警方的资料显示,高山曾携带8300万加元的款项。
    
    加拿大皇家骑警20日在聆讯高山的法庭上出示一份声明说,过去一年中,高山在加拿大的行动一直受到监视。而加政府官员表示,如果高山被释放将会逃跑,因为他不愿意回到中国。
    
    据悉,明天的聆讯可能会就是否释放高山作出决定。而当地舆论更关心,高山何时会被遣返回中国受审。
    
    高山曾18次到加“考察”
    
    加拿大为什么会成为中国“硕鼠们”的“天堂”呢?首先一个原因就是贪官们向加转移资产相对容易。据法律界人士指出,中国贪官往往会通过赌场参赌、投资开办海外公司或支付子女学费等合法渠道把脏钱转出国外洗净。加拿大对于“贪污公款的流入”实际处于“不告不纠”的状态。
    
    另外,由于加拿大移民制度宽松,逃来的中国贪官很容易“落脚”。据一名移民顾问指出,一旦贪官夫妇中的一方入了加籍,另一方拿到该国绿卡易如反掌。所以很多官员在出逃前,就将家人移民到加拿大。实在不行还可以申请难民身份。加移民法中有关难民身份申请的制度,因涉及多重的司法程序,往往导致政府几乎无力执行驱逐令。据悉,已有华人公司利用加移民制度中的漏洞,专门为贪官们办理从购买房产,到洗钱,再到取得合法身份等“一条龙”服务。
    
    而高山此前曾18次到加拿大进行“考察”,很可能就是为了日后的潜逃摸底,且目前他的一家人都在加拿大。据分析人士认为,很可能他的家人就是先期到达加拿大,并已获得了加国的绿卡。
    
    东北高速简介
    
    东北高速公路股份有限公司1999年挂牌上市,主营公路建设和管理以及物流业务。目前公司总资产达到50亿元,净资产达到30亿元,每年税后利润达2亿元,2002年《理财周刊》评定的“100家最安全的上市公司”东北高速位居第14名。
    
     来源:信息时报 / (博讯 boxun.com)
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