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团伙跨省网络诈骗40天骗500笔
(博讯北京时间2012年4月17日 转载)
    
    中新网武汉4月17日电 一个跨省流窜作案的网络诈骗团伙网上疯狂敛财,武汉刑警、网警闻警即动,网上追踪15日快速将其连窝端。17日,武汉警方披露了破获这宗特大网络诈骗系列案的经过。

寒门兄弟报警被骗
    
    今年3月30日,一对湖北黄梅籍的寒门兄弟俩拨通了武汉警方的报警电话,称其多年省吃俭用攒下的两万元积蓄被一伙网上骗子骗走了,可是对方姓氏名谁、藏身何处他们一无所知。
    
    此时,正值武汉警方展开今年第二季度的“打抢反盗防骗”专项行动,尤其是针对打击防范网络诈骗,专门部署指挥中心、刑侦、网侦、治安、法制等各职能部门联合建起了一张“天网”,制定了工作方案。获悉警情,武汉警方迅速将其列为网络诈骗的督办案件,组织专班侦查。
    
    接警当日,武汉刑警、网警联手上案。在未惊动这伙骗子的情况下,网警夜以继日地展开网上追踪,终于从蛛丝马迹中比对发现,这伙嫌犯很可能在湖南一带活动。次日,民警驱车赶至长沙,在当地警方协助下实地调查走访,继续查找其下落。不巧的是,这伙狡猾的骗子在数次变换上网地点后,突然从湖南消失了踪迹,侦查员只好无功而返。
    
    此后一连10日,民警紧紧盯住“智海”公司的QQ,尝试寻找有关它的新的踪迹,可该公司暂时处于歇业状态。难道他们已经金蝉脱壳换了新伪装了?民警多方分析,但也没有放弃网上追踪。
    
    第11天,熬得眼睛通红的民警终于发现“智海”公司的QQ客服又开始接单了。他们再次抓住战机,先后数十次进行网上贴靠和比对,连续奋战72小时后,在有关部门支持下,终于锁定了这伙骗子的一个窝点:洪山区关山地区蓝巢逸品小区A栋1单元301室。
    
    4月14日上午,刑侦局六大队、网监处二大队集中优势警力,展开收网行动。为了不惊动骗子,防止其毁灭证据,民警首先与蓝巢逸品小区的物业公司联系,假称二楼漏水,要检查三楼管道,物业人员反复敲门,室内置之不理。民警又请来房东,通知二楼漏水,这伙骗子这才打开房门。民警当即控制了林某某等5名嫌犯控制,只见屋内3台笔记本电脑全部开启并在线,QQ上关于贷款业务的聊天正热闹。现场审查,民警得知该房屋系其“老板”谢某某租赁,谢某某住在附近另一小区内。通过房东提供的房屋中介公司,民警很快查出这个团伙的另一窝点广厦华庭A栋1402室。民警马上赶至该处,将正在网上实施诈骗的谢某某等3人抓获归案。
    
    至此,这个跨省流窜、面向全国行骗的网上特大诈骗团伙被武汉警方成功地一锅端掉,现场收缴的作案用笔记本电脑7台、手机20部、电话卡30余张、现金3万余元。

40多天骗成500多笔
    
    据办案民警介绍,他们在固定网络骗子电脑里的电子证据时发现,该团伙有50多个QQ号,每个QQ号里加了200多个好友,每个QQ号里专门设有“已付款”、“待付款”分类,每个QQ里“已付款”的网友有10多个,这表明他们骗成功的已有500多笔。从聊天记录中,民警还发现,一个网友被骗的金额,少则80元,多则上万,全部涉案金额约20多万元,受骗者涉及湖南、湖北、内蒙、山西、江西、东北等多省。
    
    “老板”谢某某交代他们是从3月初开始作案的,短短40多天时间,他们是如何骗成这么多笔的呢?
    
    审查中,民警发现这个网络诈骗团伙分工明确、“程序化”作业、积少成多、敛财快速。他们先后在网上注册了成都融泰小额贷款有限公司、成都智海小额贷款有限公司、成都柒地小额贷款有限公司、成都海科小额贷款有限公司、成都科峰小额贷款有限公司、成都盛元小额贷款有限公司、成都合力小额贷款有限公司、成都高投小额贷款有限公司等多个虚构的公司,并制作网页推介公司,“开通”网上业务,提供QQ客服和电话客服,吸引全国各地需要贷款的人与之联系,为了让网页容易被网友看见,还向搜索网站交纳费用做推广。
    
    这个团伙中,有6男两女,有4名成员主要负责QQ客服,当有“顾客”看到在互联网上的小额无抵押贷款广告并用QQ联系时,QQ客服便告诉顾客贷款的流程,让顾客填写申请表并让他们先交纳贷款首月利息,为贷款额度的0.8%,并承诺钱打进“公司”提供的指定帐号后,贷款当天便会发放。第一笔骗到的往往不多,有些顾客发现贷款没有到位,会立即醒悟是骗局,但也有些顾客深信不疑,再次与“公司”联系。QQ客服便给出一个电话号码,让顾客与电话客服联系,林某某专门负责电话客服。他自称“张经理”“刘经理”,继续骗顾客,称自己只是一个担保公司,钱是从银行贷出来的,要收取10%的保证金。有些网友融资心切,便继续给骗子打过去这第二笔钱。如果被骗网友还没警醒,继续与骗子联系,他们又假称需要一笔验资款,继续骗下去。
    
    一旦顾客发民现被骗并要求退款,骗子又假称,退款必须系列审批手续,且只能退70%,要两个月后才可办理。
    
    “老板”谢某某负责互联网上的小额无抵押贷款广告维护、办理骗钱用的银行帐号以及骗人用的QQ号、手机卡号,团伙内部的帐目、日常生活开支。另两名女成员偶而客串一下电话客服,增加“公司”的可信度,帮助解决日常的生活事宜。
    
    骗子们还专门设计了一个聊天应答的模板,一有顾客问询,便复制模板上的“标准回答语”粘贴到QQ里与顾客对话。有的顾客聊着聊着发现不对劲,直接揭穿:“你们肯定是一伙骗子!”往往要聊上百个对象,才有两个上钩的。
    
    专门负责电话客服的林某某,一人要接8个“公司”的电话,8部手机同时在手,为防出错,他将手机正面贴写上某某公司名称,背面贴上电话号码。

行骗伎俩破绽明显
    
    据侦破专班的负责人介绍,这伙骗子均来自福建省安溪县,谢、林二人系十多年的朋友,有一名嫌犯系谢的小舅子,有两名嫌犯系谢妻子娘家的亲戚,两名女嫌犯系其中两名团伙成员的女友。“亲友组合”的快速落网让团伙自身也始料未及。他们自以为反侦查伎俩很高明,在甘肃兰州申办银行卡,在四川成都回收弃用的小灵通,购买与之绑定的手机,跨省流窜作案,变换租住地点。
    
    这个团伙一般能骗到首月利息,以数十、数百元居多,单笔案值上万元的很少。很多受骗者因为案值小不报案,只当买了个教训。
    
    据介绍,这种骗局其实也不难识别:首先,贷款是需要当面检验证件、办理手续的,不可能直接在不见面的情况下,直接通过网络直接放贷。其二,骗子团伙常注册好几个公司,名称和电话不同,但经常使用同一个帐号,只要将帐号搜索一下,就会发现破绽。
    
    本文来源:中国新闻网 (博讯 boxun.com)
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