页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[大陆新闻]
   

杜绝资本外流中国最高法:重打地下钱庄
(博讯北京时间2019年2月10日 转载)
     (中央社台北9日电)中国官方为杜绝资本非法外流,最高法与最高检日前发布解释称,地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上,或违法所得数额在10万元以上,以非法经营罪「情节严重」定罪处罚。
    
     对于非法买卖外汇的刑责,目前中国最高人民检察院、公安部仅发布以非法经营罪「立案」与追诉的数额标准,欠缺量刑参照点。此次最高人民法院与最高检发布的解释,即是要确定何谓「情节严重」的标准。

    
    新华社报导,最高法与最高检(两高)日前联合发布「关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释」,规定实施倒买倒卖外汇、或者变相买卖外汇等非法行为,情节严重者,以非法经营罪定罪处罚。
    
    报导引述「两高」有关负责人表示,在实务中,地下钱庄非法买卖外汇,主要有传统的以境内直接交易形式、所实施的倒买倒卖外汇行为,以及当前常见的以境内外「对敲」方式、进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。
    
    倒买倒卖外汇,是指不法分子在境内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄即一般俗称的「换汇黄牛」。
    
    变相买卖外汇,是指形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而是采取以外汇偿还人民币、或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。
    
    报导称,资金跨国(境)兑付是典型的变相买卖外汇行为。地下钱庄不法分子透过与境外人员、企业、机构相勾结,或是利用开立在境外的银行帐户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。
    
    此类地下钱庄又称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,通常以对帐形式来实现「两地平衡」。
    
    报导指出,目前多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。
    
    根据「两高」的解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一,应当认定为非法经营行为「情节严重」:一、非法经营数额在人民币500万元以上的;二、违法所得数额在10万元以上的。
    
    至于非法经营行为「情节特别严重」:一、非法经营数额在2500万元以上的;二、违法所得数额在50万元以上的。
    
    按照中国刑法第225条规定,非法经营行为情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。 (博讯 boxun.com)
861349
分享:
blog comments powered by Disqus
   
相关报道(更多请利用搜索功能):
·公民李大伟致最高法周强院长公开信:我递交的证据也被盗了吗?
·杜绝资本外流 中国最高法重打地下钱庄 非法买卖外汇数额五百万元以上属情节严重
·李文足抵最高法院「拜年」 4港记者遭警盘查拒放人 (图)
·最高法:以司法改革不断推进人民法院队伍建设
·周强去留备受关注 最高法人事大地震? (图)
·中国最高法高层人事变动周强去留再引关注 (图)
·天津高院院长高憬宏任最高法院副院长
·保住烏紗 周強主持最高法院民主生活會 中紀委副書記列席 (图)
·最高法、全国工商联联合发文促商会调解发挥作用
·最高法法官下落不明 一篇诋毁文为何流行 (图)
·傀儡、盗贼和帮凶:中共最高法院三张面孔 (图)
·上海维权人士10余人的政府信息公开申请被高法驳回 (图)
·中国最高法院院长港媒:传应勇将接替周强
·最高法法官王林清下落不明 崔永元称可与其一起死 (图)
·最高法法官王林清下落不明 崔永元称可一起死 (图)
·千亿矿权案高法院长涉案?周强出席中纪委三中全会 (图)
·最高法丢失卷宗港媒:周强势危难安
·中国最高法院党组人事变动:高憬宏任最高法党组成员 (图)
·政法委领导调查最高法失卷宗 法律界指违宪 (图)
·最高法文件丢失 政法委介入调查
·从最高法到上海普陀区法院接连发生失窃事件意味着什么/宋嘉鸿 (图)
·夏业良:崔永元揭开最高法院黑幕的保护伞是王岐山
·葫芦:四中全会为何没音讯 最高法周强院长仕途不保
·钟锦化:最高法院案卷神秘失踪揭开中国司法重重黑幕 (图)
·最高法院案卷离奇丢失 明打赵乐际暗逼宫习近平
·张文中案最高法院刑事判决书全文
·SOS!检察官王三石紧急求助最高法释法 (图)
·张智斌:从最高法上半年度工作新闻发布会看虚假法治 (图)
·张智斌:从最高法上半年度工作新闻发布会看虚假法治 (图)
·高洪明:面对两个弱女子,中国最高法院为啥不讲法啦?
·遒真言实:党国最高法院院长是法盲还是公然向人民示威?
·陈中华:全国人大应该免去周强最高法院院长职务 (图)
·最高法请刀下留人 联署呼吁撤销贾敬龙死刑
·谢选骏:最高法院与伊斯兰国
·刘逸明:湖北高院法官郭载宇公然对抗最高法? (图)
·爱德华夏:评《死磕律师、CCTV与最高法院》文
·李进进:美最高法院怎样做出同性婚姻裁决
·夏俊峰案:最高法判官变屠夫/任铭
·驳高法周强/刘威
·驳最高法周强之“倡审判供舆论宣传”
联系我们


All rights reserved
博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。